Проверяем юридическое лицо на мошенничество

  1. Главная
  2. Информационная помощь
  3. Публикации
  4. Информационная статья № 26
Автор: Ставицкий Владимир Александрович (арбитражный управляющий и практикующий юрист)
Контакты автора: тел. 8-921-446-32-71 или 8-951-688-35-05, e-mail: 89214463271@mail.ru
Просмотры и комментарии: 69, 0

Эффективность работы бизнеса зависит не в последнюю очередь от тех контрагентов, с которыми сотрудничают предприниматели. Ведь добросовестный партнер поставит товар, оплатит оказанные услуги и выполненную работу в соответствии с достигнутой договоренностью. Если на контрагента нельзя положиться, это грозит убытками бизнесу. Оснащенный офис и вежливый персонал не всегда является показателем стабильной и надежной фирмы.

Цель проверки контрагента

Методы и этапы проверки партнеров

Анализ документов

Первым делом запрашиваются копии основных документов у контрагента. У юридических лиц таковыми являются Устав, два свидетельства (ОГРН и ИНН) и документ, подтверждающий правомочие руководителя (протокол, выписка из него или решение). У индивидуального предпринимателя это паспорт и свидетельство о присвоении государственного номера ИП (с номером ОГРНИП). Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2017 года и позже, вместо свидетельства получают лист записи сведений в реестр.

Хорошим знаком будет готовность оперативно предоставить полный пакет документов.

Сведения из налоговых органов

Самый простой метод – бесплатный сервис на сайте налогового органа в разделе «Предоставление сведений из реестра юридических лиц в электронном виде». В поисковой строке указать ИНН, ОГРН (ОГРНИП) или наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя и получить всю информацию в форме выписки, содержащей большой объем необходимой информации:

Указанная информация актуализируется ежедневно.

Сведения из выписки необходимо сопоставить с представленными контрагентом документами. Особое внимание обращается на наличие или отсутствие записи о недостоверности сведений, касающихся руководителя или адреса.

Если на первых двух стадиях уже возникают вопросы к контрагенту, то проверку можно не продолжать и без сомнений отказаться сотрудничать с ним.

Исключить возможную массовость адреса контрагента. Такой адрес покупается только для формальной регистрации, офис контрагента по нему найти не удастся. В случае возникновения конфликта и необходимости направления претензии сделать это будет невозможно. А если пойти дальше и подать иск в Арбитражный суд, то он будет оставлен без движения в связи с тем, что его копия и прилагаемые к нему документы не были вручены ответчику в нарушение статьи 126 Арбитражно-процессуального кодекса РФ.

Для проверки массовости адреса используется инструмент «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. Достаточно указать в поисковой строке адрес регистрации контрагента и получить ответ о наличии или отсутствии регистрации по адреса в «черном списке» массовых.

Тщательная проверка на сайте налоговой службы подразумевает рассмотрение следующих аспектов:

Другие источники информации

Сигналы неблагонадежности контрагента

При проведении проверки внимание обращают на следующие признаки недобросовестного партнера:

Пример анализа юридического лица на благонадежность

Рассмотрим методы и способы проверки юридического лица по внешним признакам (в интернете) на предмет благонадежности компании и обеспеченности активами для исполнения планируемой сделки.

Для анализа юридического лица рассмотрим известного застройщика в Ленинградской области  ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ" ИНН 7825130998, ОГРН 1027809220823.

1. Статус юридического лица

Статус организации – показатель дееспособности. Сведения о состоянии (статусе) юридического лица формируются внесением соответствующих записей в реестры ФНС России. В данных ФНС России содержится информация о создании, ликвидации, реорганизации, слиянии юридического лица.

Для проверки статуса юридического лица необходимо на сайте ФНС России egrul.nalog.ru провести проверку по ИНН или ОГРН. В отсутствие информации о ликвидации статус организации - действующее.

2. Реестр залогов

Наличие конкретных имущественных прав юридического лица, которые являются предметом залога для публичного доступа удостоверяются соответствующей записью в реестр залогов.

Для проверки имущественных прав необходимо на сайте нотариальной палаты www.reestr-zalogov.ru/search провести поиск по ИНН организации.

3. Реестр зарегистрированных лизинговых договоров

Наличие имущественных прав, которые являются предметом лизинга выявляются проверкой по базе сведений из реестра лизинговых договоров. В отношении некоторых транспортных средств можно узнать VIN номер, что позволит на сайте ГИБДД проверить наличие перерегистрации транспортных средств.

Для проверки имущественных прав необходимо на сайте leasing-analytics.ru/inn/ провести поиск по ИНН организации.

4. Наличие реальных имущественных активов

Выводы по итогам проверки

Информация, собранная в ходе проверки, анализируется в совокупности. Сомнительный результат по одному из пунктов проверки можно и проигнорировать, если картина в целом показывает компанию стабильным и добросовестным участником рынка.

Для страховки бизнеса необходимо проверять потенциальных партнеров. Сделать это можно в упрощенном порядке, используя бесплатные сервисы на сайтах государственных органов и ведомств. Львиная доля информации о деловом партнере представлена на сайте налоговых органов. Если собирать информацию самостоятельно нет желания, можно воспользоваться услугами платных сервисов платными. Вводишь ОРГН контрагента и получаешь готовый анализ с оценкой степени риска. Выбор способов проверки зависит от финансовых возможностей юридического лица. Но проверять надо всегда: чем меньше риск, тем эффективнее бизнес.


Добавить комментарий

Обсуждение публикации (0):

Добавить комментарий:


МОЯ ЗАЩИТА
Услуги Практика СправочнаяТорги СотрудничествоО нас & контакты
2014-по настоящее время. Не является публичной офертой.